Anubi Digital: il data warehouse per l'antiriciclaggio a norma

Anubi Digital costruisce software e sistemi quantitativi per i mercati istituzionali, e in ambito finanziario la conformità antiriciclaggio non è negoziabile: i dati vanno conservati secondo norma, il profilo di rischio va calcolato correttamente e l'autovalutazione annuale non può essere lasciata al caso. Serviva un data warehouse dedicato che togliesse il lavoro manuale di mezzo e rendesse tutto tracciabile.

Abbiamo costruito una soluzione completa di data warehousing su misura per la compliance AML, che dialoga con gli altri sistemi tramite API e include un modulo dedicato al KYC: verifica delle identità dei clienti, controllo della documentazione e segnalazione delle attività sospette. Il sistema alimenta l'analisi automatizzata delle operazioni anomale e garantisce un audit trail completo. Meno calcoli a mano, più serenità quando arriva il controllo.