Data Warehouse: Sistema di antiriciclaggio
Database informatizzato per la conservazione di dati in conformità a normative antiriciclaggio
Questo progetto affronta la necessità critica di impostare un database informatizzato dedicato alla conformità per politiche di antiriciclaggio di denaro. L'obiettivo è facilitare la conservazione dei dati in conformità con le normative vigenti, automatizzare i calcoli del profilo di rischio e il processo di autovalutazione annuale.
Il sistema implementa una soluzione completa di data warehousing su misura per la conformità antiriciclaggio, fornendo capacità di interazione tramite API REST per comunicazione seamless con altri componenti.
L'architettura a microservizi garantisce scalabilità e flessibilità, mentre il modulo dedicato alla valutazione KYC consente alle organizzazioni di valutare le identità dei clienti, verificare la documentazione e segnalare attività sospette.
La soluzione alimenta il sistema di analisi automatizzata per operazioni anomale, garantendo compliance normativa e audit trail completo.
Perché in ambito finanziario, la conformità non è negoziabile.
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